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皇家骑警大多伦多地区金融犯罪组与安省主管破产的地区特别调查组联手打击一项犯罪案件，并已对两名多伦多地区男子起诉，该名男子因违反破产法和刑法而遭控罪。$ u5 J% H: ]* i5 |) D1 m9 O. T
( L; a" ?' b. M- d. C3 g. ]遭控罪的两名男子分别为38岁的多伦多市人Omar Faroop KALAIR，以及55岁的密西沙加市人Yusuf PANCHBHAYA，两人违反银行破产欺诈、未遵守破产责任、未能诚信和完整回答、5000元以上窃盗罪、5000元以上欺诈罪、刑法洗钱等控罪。
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调查人员指出，该项控罪是与2011年11月、位于多伦多市的UM CAPITAL INC.和UM FINANCIAL INC等企业破产有关。
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% X! b |2 [( G! e& E Z" Q- }涉案金额包括约430万贷款付款、购买32公斤金条的金额，以及整起破产过程遭滥用等。 |
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