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最近，一起“华人涉嫌洗钱，被拒绝入境”的案件引发关注。
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这名28岁的华人被加拿大边境服务局(CBSA)怀疑参与洗钱等有组织犯罪活动，后经过调查后，认定此人不能入境加拿大。 g9 |) p5 F3 I+ y
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根据法庭文件披露，华人男子张XX，2012年4月首次以留学生的身份入境加拿大，后来以工签身份留在加拿大。
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2017年2月及12月，边境服务局两次发布针对他的“禁止入境报告”和事实依据，指出张XX涉嫌跨国洗钱行为，不过，这两份报告是由同一名官员发布的。! a2 c5 r- p$ B! l
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报告同时陈述了相关证据：8 u. F6 C9 y7 s4 ]6 t% {. s( `
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1、张XX的父母现居加拿大，但被中国指控诈骗6万多名投资者，金额高达$2亿，因此被中国通缉。 ; n1 A4 ^; e8 y' c$ r H" `
2、加拿大金融交易及报告分析中心(FINTRAC)多份报告显示，张XX涉嫌参与跨国资金转移总额逾$3,000万，其中一些交易被列为可疑。 8 o! m6 m- [. c V
3、加拿大公共工程及政府服务局(PWGS)在2015年10月发布的报告中指出，张XX的转钱行为呈现出多个洗钱特征。
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4、张XX在加拿大多次买卖房产，其中包括一栋$200万的豪宅。 4 V$ S2 \+ J. R7 w
5、2012年8月，他在蒙特利尔国际机场入境时，被边境人员查出未申报携带超过$1万元现金上限。
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6、警方的记录中显示，张XX父母的一位生意场的朋友曾目睹张XX父母将$4,000-5,000万资金转入张XX在加拿大的银行帐户中。
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依据加拿大移民法的规定，边境官员有权就某人被指控犯有禁止入境加拿大的罪行展开调查，若调查得出该人确实应被禁止入境的结论，则由调查官撰写报告并列举详细原因。
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该报告要提交给联邦公安及紧急情况应对部长。若部长认为理据充分，则由其代表将案件转交联邦移民部“移民及难民局”( IRB)下属的移民法庭进行听证和裁决。 ; @% Y/ L7 l" V: d- L- F3 L
不过，这起案件还存在一些争议。 ! R% |2 h3 h, Q% \3 o0 k0 u+ B2 N
在公安部尚未将案件移送到移民局之前，当事人已经向联邦法院提出诉讼，他表示，报告存在失误，也没有考虑到自己已经提交了父母的无犯罪证明。
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这些争议将在随后的听证和裁决中展开。
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