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两名BC省基洛纳居民因涉嫌实施庞氏骗局，近日被控80多项罪名。
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8月30日（周三）下午，埃德蒙顿警察局宣布，56岁的柯蒂斯‧戈登‧奎格利（CurtisGordon Quigly）和56岁的凯瑟琳‧特雷德戈德（KathleenTreadgold）在周三早些时候向埃德蒙顿警察局自首，目前面临80项超过5,000元的诈骗罪和一项洗钱罪的指控。
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警方称，该骗局主要是在基洛纳和埃德蒙顿实施的。受害者来自BC省、阿尔伯塔省、甚至还有美国和澳大利亚。 4 y/ a% d, w& ^# L: s! ^0 Q
埃德蒙顿警察局表示，调查人员于2020年初获悉了这起涉嫌由一名男子和一名女子以GroupVenture Inc.的名义下运作的骗局。 4 F4 R' S4 p5 R0 D" B. L
埃德蒙顿警察局称，这个涉案金额达780万元的庞氏骗局以期票的形式向投资者提供证券，谎称保证投资者获得固定的投资回报，其业务是炒房。 : n6 G* D' u: V
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当然，随着时间的推移，投资人的资金并没有如他们承诺的那样拿回来。 ' S' t6 S( \# d$ e
Herczeg表示，在庞氏骗局中，通常只有最早的投资者会拿回他们的资金，这样骗子就能以说服其他人来继续投资。 * Q0 E3 [9 i+ }" v# D/ l4 a
该公司自2008年起一直营运，至2020年警方获悉事件为止。 4 E8 N8 o7 I$ {! u. X$ ~2 a( l& Y3 Q
警探LindaHerczeg说：“在大多数庞氏骗局中，一些初始投资者会获得全额投资回报，然后骗子会利用这些人作为推荐人，说服更多持有怀疑态度的投资者买入”。
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警方认为，可能还有其他受害者尚未站出来。 7 n9 M, @: w- Q/ h
嫌犯特雷德戈德是基洛纳GlowJuicery的前店主。根据Facebook上的一篇帖子，GlowJuicery于2020年1月关闭。奎格利曾是GroupVenture公司的管理合伙人。 4 |2 Q* O3 w8 P, c) X- J: W& f
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根据2017年关于特雷德戈德的资料，两名嫌犯当时是一对情侣。
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警方呼吁任何认为自己可能受到此诈骗案侵害的人拨打780-423-4567或手机377联系埃德蒙顿警察局。若想匿名提供信也可拨打灭罪热线：1-800-222-8477。
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警方提醒公众，合法的投资机会应该始终具备一定的验证，比如房地产投资应该有房地产清单和土地所有权。土地所有权可以在线公开获取。潜在投资者还应通过以下方式调查公司以确认其是否为合法实体： / @2 r8 q( _. {/ }& X$ N/ T# y3 e
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与BetterBusiness Bureau（BBB）核对该公司进行公司搜索，查看该企业是否是合法注册实体进行谷歌搜索，查看公司是否出现，或是否有关于该公司的任何负面信息。购买企业证券时，始终检查是否通过您所在省份的监管机构注册以出售的证券。 来源：凤凰加拿大
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