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加拿大的银行与其他金融机构抱怨说，它们依赖的金融制裁名单，凌乱不堪、令人一头雾水，很多更已失去时效。联邦政府在促动之下，正拟制订一份单一、综合的制裁清单。
业界目前使用近20份制裁清单，其对象包括恐怖分子、极权政客及其他麻烦人物，旨在冻结或没收特定个人或实体的资产。
按照《资料索取法》(Access to Information Act)获得的文件显示，这些投诉已促使联邦政府拟定计划，对制裁的目标人物与组织，制定一份单一、综合的名单。
金融机构目前采用19份不同清单，它们来自5个国内、国际网站，其目的是确保冻结或没收一些个人或实体的资产，这些个人和实体通常在伊朗、北韩等国，最近也加上俄罗斯与乌克兰。
联邦政府称，多年来，各国政府与联合国已在实施各类制裁，但只是自911恐袭事件以来，加拿大金融业才开始广泛行动。
那为银行、信用合作社及其他涉及全球金融的机构，带来更多工作。
联邦一个顾问委员会，研讨反洗钱与恐怖分子融资事宜。委员会的私营行业成员抱怨，监督动辄有数百个名字的清单，令它们不堪重负。
在2013年5月的委员会会议上，财政部传递一份计划方案，应对这些投诉。
方案中说，加国缺少一份统一的、可下载的制裁清单，其中列明加拿大实施金融制裁的个人或实体。
另外，所有现存清单，需要“系统性与及时”的更新。
在去年11月的计划跟进会议上，委员会官员称，这些问题仍在他们的工作清单上，“直至问题得到解决。”
财政部发言人鲁贝克(Stephanie Rubec)在电邮中说，政府正在“检讨选择”，目的是改善制裁体系，“我们希望在数月内，对此事拿出成功的解决方案。”
加拿大银行家协会说，它欢迎任何能为金融机构简化程序的措施。
来源: 加国无忧 |
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