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诈骗加拿大纳税人近千万 会计师判囚7年
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+ I! M( i! f$ {7 E( D2 ?) a2013-06-18 09:25:31来源网站：世界新闻网1 b$ A, \$ w* p+ P# W$ D
; I* Y# T; u! x: D; J. p以诡秘的伎俩诈骗加拿大纳税人近1000万元的注册会计师史密斯(Roy Francis Smith)，17日遭法庭判处有期徒刑7年8个月，并罚款93万5506元。
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在英国公司Centrica与NGW瓦斯批发公司合资购入能源公司Direct Energy Marketing后，Direct Energy Marketing于2000年以短期合约方式聘用史密斯，帮助清理Direct Energy Marketing的帐目，及审计NGW的转帐。史密斯利用可以进入NGW帐目的机会，伪装该公司官员将NGW的邮寄地址修改为他在烈治文山市租赁的一个商业单位，并去注册了一家可以鱼目混珠的NGW Inc.公司，然后以此名目骗取政府的GST退税。% J' y" R5 f& I6 u4 R4 v& L
( \# z7 j2 ]7 U4 r6 ?3 f# Y加拿大国税局指控他，从2001年初起的五年内，他以NGW Inc.的名义在多伦多一个信用社设置的帐户，向国税局申请58笔虚构的月度GST退税，结果收到55张退税支票。+ X4 C, ]- b- Q
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此案的检察官札曼说：「在大约五年内，史密斯每月收到约19万元退税。」. c# k5 n7 o# H3 L# W
! }( B2 A4 W$ I6 ^2 v这些钱来得太容易了，因此史密斯当时花钱像流水一样，仅装修他那位于万锦市的豪宅，便花了大约170万元。: D! n! A6 E$ a" `: G5 G
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2005年，国税局查帐时才揭露这个骗局。在遭到检控后，史密斯又以警方搜证方式侵犯他人权为由在2010年初兴讼，妄图以此逃避罪责。两年后他败诉，就在即将开庭审理他的诈骗案前夕，他为换取检方撤销一些更严重的罪名，主动认罪。
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在法院下令史密斯缴纳将近100万元罚款外，国税局又扣押了史密斯的豪宅和他在佛罗里达的房产，以追缴他的非法所得。
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