|
私人换汇有风险，和陌生人换汇时，一定要小心谨慎！ ' {$ M9 j$ y% ^" F
相信每个人对私下换汇的风险都不陌生，但总有人铤而走险。来自大温本拿比的华人肖卫华（Weihua Xiao，音译）帮人提供换汇信息，只拿到一点点佣金，在主谋潜逃后她作为中间人被受害人告上法庭。 * U, }8 B3 L0 }5 {& ~
* d, ^- W0 s. ]6 N- D9 K
+ ]0 C: Q, _) [) I! g' `! X8 l
图源：burnabynow 1 J8 B$ |' R: K4 Y' @, P; b& N
3 u3 l3 F" }$ e5 z7 Y
# `2 q0 h# U1 p1 a4 i
据报道，原告是大温华人吴女士（Sarah Wu，音译），她表示自己于去年10月向肖某的中国银行账户转了134万人民币，按照当时的汇率，她应该收到$26万加币。然而这笔钱却迟迟没有到账。 7 X7 T, D) r! @3 \7 r# ]/ W! P
多次协商无果之后，吴女士决定将肖某告上法庭，用法律手段追回自己钱。 : h- m9 P1 b6 |' I3 w8 l8 n
Sarah Wu 表示，她于 2019 年 12 月通过一位共同熟人介绍认识了本拿比居民 Weihua Xiao，因为肖卫华知道她想将约$20,000 元的资金转出中国。 o1 c# G* W1 f( x, W& \5 W9 t0 o
Sarah Wu 表示，中国有每年换汇50,000 美元的限制，肖卫华告诉她，她知道能绕过这些限制的方法。那就是让她将资金转入肖卫华、她的公婆或其他人的银行账户，然后这些资金在境外以加元或美元减去肖的费用后支付给她。 I! b7 Z O+ l; z" @# O% W/ P: f
肖卫华告诉她“绝对没有风险”，肖同意如果出问题她个人全额偿还。
/ j3 m, _9 _ b/ L5 @! ^. l# C4 K
在 2019 年 12 月和 2020 年 10 月，Sarah Wu 成功完成两笔金额较小的交易，她便放松警惕，在 2020 年 10 月转移了 134 万人民币（目前价值约 26.4 万加元），但是这次肖没有偿还她。 H) p* C5 H) ]
2 P4 `7 R# O8 Y$ Q' C9 z' Z" Z+ i
在法庭上，肖某大喊冤枉，称她也是被骗的受害者，说自己只是帮助认识的朋友相互介绍换汇，中间收取少量的佣金，而她背后实际换汇的是另一名刘姓女子（Xu Dong Liu）。 % J$ ~0 O3 D6 \( e1 k* S
对于吴女士这笔有去无回的钱款，肖某给出的解释是，刘某说这笔钱被执法部门冻结在银行账户里无法使用，所以无法兑换成加币转给吴女士。 & A4 e% |$ j4 k$ X5 K3 t' s; Q
肖某还表示，吴女士只是想让自己对她那笔“试图从中国偷渡出来的钱”负责，虽然她们两人有口头承诺，自己也亲口向吴女士保证过“绝对安全，保险”，但现在肖某也对私下换汇这事感到糟心。
( h) ~% N) p4 c- m5 S
肖某提到的这个所谓的刘某，来头却不简单，她是一个打着换汇骗钱的惯犯，和她丈夫董某（Jiahua Dong）已经至少背了8个换汇的官司！ 6 p u( o J& Q
最近的一起是今年8月份的案件。 % W5 }7 A" M& B7 L9 x
一位不愿透露姓名的“家庭主妇”提起诉讼，称自己在2019年和刘某夫妻俩签订合约，打算换汇$50万，但是一直没有收到这笔钱。 9 d/ \! f% ^1 J
就在上个月，BC省最高法院命令刘董二人向另一名索赔人支付641,981.81加元，来支付他们在2019年欠下的贷款（包括本金和利息）。
3 K# n+ L1 z6 h" ?5 a
此外，在另一起案件中，一家餐厅声称已与刘董二人达成协议，因大流行期间资金短缺，从中国“借”了$50万来支付员工的薪水。 , [( B: e/ q/ K R4 j9 T
在该家餐厅的索赔书中，刘董夫妇二人没有偿还$21.5万元现金，违反了协议，并且骗钱后失联。
8 M7 Y' Y; U+ w! V7 `
7 ^' w# F% _) w% t# j1 n
0 b0 `: _/ g5 X
: J' k! ]" M5 E/ C# P4 f5 |1 ?9 ]: c" S+ x: u; P
+ f! q! F6 v, z' y
值得注意的是，在这几场诉讼中，反复提到了董某注册的一个公司。
9 B& Q7 L. b( |% _1 Y
该公司在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册的信息显示为一家货币服务公司。 目前，这家换汇公司早已人去楼空，电话无法接通，也无法留言，而公司所在的地方贴着一张告示： d) p/ v t- n- x: a5 h2 {
“租户已经搬走，我是房东，我也是一个受害者，请不要损坏我的商店，谢谢你。” 4 S4 \8 C* }8 N, e, c, q# R+ a2 ?
* a4 ]! ~1 |/ ]
/ {5 \8 v% I, t+ ~( o& D( M p
# t$ p3 C3 k; b% B3 S D/ D
5 f2 G- I3 b \3 S+ M
% ?$ s. S, W, e! P! Z) f
在隔壁工作的一名女子表示，很多人都曾到这里来找这家公司的人，甚至有人在门口哭了起来。
' W) G# h% T, C
刘董夫妇二人至今都未对这些索赔进行回应。 6 P, ^ P2 o- J4 V
& g6 v. R$ ~, A; j' A& E+ F
| 
