被控81项罪名！加拿大一对夫妇靠这招圈钱$780万！

两名BC省基洛纳居民因涉嫌实施庞氏骗局，近日被控80多项罪名。

. {/ n$ _$ N7 `# X* ]

8月30日（周三）下午，埃德蒙顿警察局宣布，56岁的柯蒂斯‧戈登‧奎格利（CurtisGordon Quigly）和56岁的凯瑟琳‧特雷德戈德（KathleenTreadgold）在周三早些时候向埃德蒙顿警察局自首，目前面临80项超过5,000元的诈骗罪和一项洗钱罪的指控。

$ i9 [0 Y9 s' B% ?

8 }% e5 q  O# q% i* |* _
! `' e- b# Q4 i0 q5 h) w; a
, ~( `1 U* b8 ]

; _3 i3 N+ D! c  |5 A' E

" m% G! o  h9 j4 O" y: j

警方称，该骗局主要是在基洛纳和埃德蒙顿实施的。受害者来自BC省、阿尔伯塔省、甚至还有美国和澳大利亚。

% q% l3 N9 V' Q3 U+ I) m6 A

埃德蒙顿警察局表示，调查人员于2020年初获悉了这起涉嫌由一名男子和一名女子以GroupVenture Inc.的名义下运作的骗局。

埃德蒙顿警察局称，这个涉案金额达780万元的庞氏骗局以期票的形式向投资者提供证券，谎称保证投资者获得固定的投资回报，其业务是炒房。

6 y% x* ~" v9 P6 ^

5 O4 `/ Z- m9 G

0 d& \, G) r7 G2 e0 T2 c

当然，随着时间的推移，投资人的资金并没有如他们承诺的那样拿回来。

Herczeg表示，在庞氏骗局中，通常只有最早的投资者会拿回他们的资金，这样骗子就能以说服其他人来继续投资。

该公司自2008年起一直营运，至2020年警方获悉事件为止。

- n: t1 e3 i/ w8 u

警探LindaHerczeg说：“在大多数庞氏骗局中，一些初始投资者会获得全额投资回报，然后骗子会利用这些人作为推荐人，说服更多持有怀疑态度的投资者买入”。

0 ?% J" k4 C4 S" U" J

# W" n4 D* c. S: `

警方认为，可能还有其他受害者尚未站出来。

7 Q" a0 @- J4 g) a6 R9 u

嫌犯特雷德戈德是基洛纳GlowJuicery的前店主。根据Facebook上的一篇帖子，GlowJuicery于2020年1月关闭。奎格利曾是GroupVenture公司的管理合伙人。

" X6 j7 o, S) G& y
; T; U- Q- {( H7 G( o1 {

' {0 d. u& Z. Q3 s

根据2017年关于特雷德戈德的资料，两名嫌犯当时是一对情侣。

3 m' P( |/ J7 k, @6 w5 s" d/ ~

警方呼吁任何认为自己可能受到此诈骗案侵害的人拨打780-423-4567或手机377联系埃德蒙顿警察局。若想匿名提供信也可拨打灭罪热线：1-800-222-8477。

2 f" U- d( j) t; B8 ]# J$ r

警方提醒公众，合法的投资机会应该始终具备一定的验证，比如房地产投资应该有房地产清单和土地所有权。土地所有权可以在线公开获取。潜在投资者还应通过以下方式调查公司以确认其是否为合法实体：

! C) k" Y# ]+ J6 y/ r1 _! E* j

3 {( ~5 o9 C2 o& z6 }! {0 {5 l4 d
5 E6 _' X" B: s; q! N
, R- I7 N# S5 f- d# n

与BetterBusiness Bureau（BBB）核对该公司进行公司搜索，查看该企业是否是合法注册实体进行谷歌搜索，查看公司是否出现，或是否有关于该公司的任何负面信息。购买企业证券时，始终检查是否通过您所在省份的监管机构注册以出售的证券。

来源：凤凰加拿大

' C. S- ?8 ]5 J! A

3 K# y, q- `) z$ Y