广东打击多个地下钱庄 涉案金额2300余亿

广东省公安厅11日通报，近日统一指挥深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等地警方雷霆行动，先后开展了代号为“飓风6号”“飓风13号”等5波次打击地下钱庄集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2300余亿元人民币。

今年以来，广东警方根据中央有关反腐败国际追逃追赃工作重要指示和中央反腐败协调小组工作部署，把打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，纳入“飓风2016”打击金融领域突出犯罪专项行动之中。



广东省公安厅和人民银行广州分行迅速行动，密切配合，梳理了一批地下钱庄犯罪线索，并下发涉案地公安机关经营打击，部署精干警力循线经营，要求相关地市公安机关把转移赃款作为打击重点，通过打击地下钱庄切断违法犯罪资金的转移通道。

经过近九个月艰苦细致的缜密侦查，先后摸清了各个地下钱庄窝点的组织体系、犯罪网络和活动轨迹。

在专案组的统一部署指挥下，深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方分阶段、跨区域雷霆行动，重拳出击，实施5波次全链条打击收网行动，成功打掉一批地下钱庄窝点。

此役是2016“天网”国际追逃追赃行动的重要组成部分，仅“飓风6号”行动就破获案件10余起，抓获70余名主要犯罪嫌疑人，涉案金额638亿元人民币。

经过5波次的全链条打击，猖獗的地下钱庄活动基本得到有效遏制。

图为行动中查获的证物。