|
|
|
诈骗加拿大纳税人近千万 会计师判囚7年 ! ~; J2 q$ _; A! I; e
: g3 S y) H% f6 `, I9 r O
2013-06-18 09:25:31来源网站：世界新闻网
, X* Q" Z, p1 J3 z" `! y% P
) d4 h8 R' X' Y! H6 ^以诡秘的伎俩诈骗加拿大纳税人近1000万元的注册会计师史密斯(Roy Francis Smith)，17日遭法庭判处有期徒刑7年8个月，并罚款93万5506元。
$ A7 w- G' ^* \4 z( s5 T
% r7 C( w! o3 u- ^( i# a, k: }; X6 |在英国公司Centrica与NGW瓦斯批发公司合资购入能源公司Direct Energy Marketing后，Direct Energy Marketing于2000年以短期合约方式聘用史密斯，帮助清理Direct Energy Marketing的帐目，及审计NGW的转帐。史密斯利用可以进入NGW帐目的机会，伪装该公司官员将NGW的邮寄地址修改为他在烈治文山市租赁的一个商业单位，并去注册了一家可以鱼目混珠的NGW Inc.公司，然后以此名目骗取政府的GST退税。; i" y! ~& C/ m
% k I: R* C5 _8 r. A" m0 {加拿大国税局指控他，从2001年初起的五年内，他以NGW Inc.的名义在多伦多一个信用社设置的帐户，向国税局申请58笔虚构的月度GST退税，结果收到55张退税支票。4 N2 }+ ], ~, k* }( |0 e- g
! Y. l2 X9 N0 O6 H9 u, [* j
此案的检察官札曼说：「在大约五年内，史密斯每月收到约19万元退税。」
8 f7 g1 {$ |- \" g: G
8 B9 ?, C' k! U0 s2 L f这些钱来得太容易了，因此史密斯当时花钱像流水一样，仅装修他那位于万锦市的豪宅，便花了大约170万元。9 O' d* K& K T) a1 X2 {5 d
6 X* O: }+ N8 T( i" x2005年，国税局查帐时才揭露这个骗局。在遭到检控后，史密斯又以警方搜证方式侵犯他人权为由在2010年初兴讼，妄图以此逃避罪责。两年后他败诉，就在即将开庭审理他的诈骗案前夕，他为换取检方撤销一些更严重的罪名，主动认罪。; b* U2 T: {6 G( K9 {7 F* R3 Q4 E. T
4 M9 G* w* h1 C/ f1 a8 w/ z( `. o
在法院下令史密斯缴纳将近100万元罚款外，国税局又扣押了史密斯的豪宅和他在佛罗里达的房产，以追缴他的非法所得。
4 x) M3 C% a$ O/ J" Z7 d" ?0 D; u
: z% p) d- G/ F7 b |
|
