华裔地产大亨被指洗黑钱

shooke · 发表于 2009-5-15 19:27

麦卓斯尼相信卓一帆夫妇因「千年虫」问题，而于2000年藏有未申报入息巨额现金，后才存入银行，与贩运大麻及大麻屋无关。本报记者摄本报记者
涉与大多伦多地区50多间大麻屋有关的华裔地产经纪卓一帆案，经一周休庭后昨续审，卓妻代表律师盘问「洗黑钱」行为专家证人时，强调华人文化习性喜现金存放，卓妻常将大额现钞存入银行实属正常。
专家证人最后亦同意控辩双方争持多时的巨额现金存款额，实与案情同意书上卓所承认的疑与贩运大麻有关765,000元数额相吻合。
卓妻Yvonne Le辩护律师麦卓斯尼(Bruce McChesney)昨仍就卓一帆及其妻相关的多个户口内，经常有大额不明来历现金存款事宜，盘问控方司法会计专家证人哥特(Paul Coort)。
麦卓斯尼询问哥特在分析「洗黑钱」行为时，有否研究过华人处理财务的特性。麦卓斯尼阐明不同族裔都有不同处理财务方法，哥特亦同意麦卓斯尼指华人较喜欢持有现金、以现金交易的说法，甚至喜以现金存入银行。
麦卓斯尼举出一份加国税务局寄予卓妻的文件，显示她在99年至2001年未申报入息金额，麦卓斯尼称，99年卓妻未申报约67,000元入息，当中约6,200元是现金;在2000年其未申报入息为151,000元，当中有85,000元为现金，而2001年未申报入息的现金部分，则为58,000元。
麦卓斯尼形容警方指控卓一帆2000年秋季起涉操控大麻屋，他称种植大麻至收成并非朝夕之事，故他相信卓妻在2000年未申报的85,000元现金收入，与大麻无关，他又点出2001年未申报现金入息较2000年少，显示若控方将这笔现金与「洗黑钱」挂钩对其当事人不公平。
麦卓斯尼于庭外向记者称，认为其当事人在2000年的未申报现金入息增幅显着，与不少人惧怕「千年虫」令计算机系统瘫痪，故提取或保存现款，当他们发现问题获解决，再存巨款入银行有关。
麦卓斯尼引述专家证人说「洗黑钱」其中一种定义，是利用第3者户口等以隐藏「黑钱」，但麦卓斯尼提出如警方调查资料所指，卓一帆夫妇却利用其名下银行户口「洗黑钱」，这与专家证人谈及「洗黑钱」定义背道而驰。判刑聆讯将在今日继续。
卓一帆案新闻背景：
卓一帆涉操控54间大麻屋聆讯控辩双方认可案情同意书
两华裔地产经纪涉嫌操控大多伦多地区54间大麻屋案，在逾6年马拉松式审讯后，昨于纽马克市高等法院进行判刑聆讯程序，当年调查此案的探长作供时指出，卓一帆与在逃的吴绶珊，与54间涉案大麻屋有千丝万缕关系，这些大麻屋的重复特征包括租客名字及就业保证信等极为相似，成为警方当时破案关键。
这宗轰动华人小区的案件发生于2002年12月，7大执法机关采取拘捕行动，除被警方视为其中一名主脑人的华裔女地产经纪吴绶珊(Sau San Wu)在逃外，警方共拘捕39名华越裔男女，包括被警方称为案中另一主脑、当时在本地颇具知名度的地产经纪卓一帆(Phu Nhi Trac)，警方在调查期间，相信涉及多达54间大麻屋，吴绶珊及卓一帆涉嫌利用本身是地产经纪，将屋主交予他们代为「放租盘」房屋，改建为大麻屋。
联邦司法部检控官玛菲丝(Lisa Mathews)向高等法院主审高级法官布朗(Senior Justice Michael Brown)，提交一份与卓一帆代表律师林彼德(Peter Lindsay)认可的控辩双方案情同意书(Agreed Statement of Facts)。内容披露卓一帆被控于2000年9月至2002年12月期间，联同其他人在大多伦多地区包括：密市、万锦市、烈治文山市、奥罗拉市(Aurora)及旺市等54间房屋种植大麻，藏有大麻作贩运用途及盗取电力等。控辩双方案情同意书指，卓一帆及吴绶珊为掩饰这些物业被利用作大麻种植场，安排使用假名、假身份租客，甚至假冒无辜者身份，让其同伙佯装租客，从而向委托案中2地产经纪代为「放租盘」的屋主订立租约。警方在2002年12月的行动当中，捣破大多伦多地区54间涉案大麻屋，起出多达27550株大麻，大部分涉案房屋擅自接驳电表电线，合共盗取了10万元电力。
案情同意书指卓一帆与其妻子，被控以藏有超过5000元犯罪得来物品及「洗黑钱」;卓一帆控制多个银行户口，包括其个人户口、与妻子联名户口等，另外亦营运2间数字注册公司。曾出现约76万元的巨额现金存入其户口，保守估计该笔现金颇切合卓一帆所接收，贩卖大麻得来的最低赃额。卓一帆疑将存入不同户口的赃款，购买实质资产及投资工具，作为「洗黑钱」及隐藏这笔款额的来源。此外，案情同意书指出，卓一帆涉嫌逃避缴交入息税及联邦销售税，以及伪造虚假声明作瞒税之用而被控。卓一帆少报99年、2000年、2001年之入息税，及未有申报2002年的入息税，他在上述4年瞒报入息税总额接近130万元，因而拖欠联邦政府入息税达368000多元。联邦检控官玛菲丝昨向高级法官布朗表示，虽然案件已到达判刑聆讯阶段，但为让法官有足够资料决定卓一帆刑期，于昨日起传召3名警方证人，以便控辩双方盘问，亦呈上大批相关证物。鉴于涉案的证据颇多，主审法官布朗预计整个判刑聆讯或会持续达2个星期。